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odi備案

紅籌架構中37號文返程投資登記可以補辦嗎?

企業(yè)或者自然人通過(guò)紅籌架構實(shí)現對外投資或是上市,后續返程投資回國的時(shí)候,企業(yè)需要有ODI備案而自然人也就是個(gè)人需要有37號文登記才可以順利完成返程投資。但是有一些企業(yè)的自然人會(huì )忽略掉37號文的辦理,這時(shí)候就補辦37號文返程投資登記。出現需要補辦37號文返程投資登記的情況例子:法人是中國籍,在海外成立公司之后再回國內投資公司,屬于返程投資。但他當年在海外注冊公司時(shí)并沒(méi)有在戶(hù)籍所在地的外匯局做境內居民..

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紅籌架構中37號文返程投資登記可以補辦嗎?

發(fā)布時(shí)間:2022-10-14 17:10:09 熱度:

企業(yè)或者自然人通過(guò)紅籌架構實(shí)現對外投資或是上市,后續返程投資回國的時(shí)候,企業(yè)需要有ODI備案而自然人也就是個(gè)人需要有37號文登記才可以順利完成返程投資。但是有一些企業(yè)的自然人會(huì )忽略掉37號文的辦理,這時(shí)候就補辦37號文返程投資登記。


出現需要補辦37號文返程投資登記的情況例子:法人是中國籍,在海外成立公司之后再回國內投資公司,屬于返程投資。但他當年在海外注冊公司時(shí)并沒(méi)有在戶(hù)籍所在地的外匯局做境內居民個(gè)人境外投資外匯登記,也就是辦理37號文登記,導致現在注冊了公司但開(kāi)不了資本金賬戶(hù),這種情況會(huì )想著(zhù)能否補辦37號文登記來(lái)解決返程投資的問(wèn)題。


37號文返程投資


那么,紅籌架構中37號文返程投資登記可以補辦嗎?


答:根據37號文的規定,境內居民以中國境內外合法資產(chǎn)或權益向特殊目的公司出資,但未按規定辦理境外投資外匯登記的應向外匯管理局出具說(shuō)明函說(shuō)明理由,外匯管理局可在合法正當原則下允許做出補充登記。需注意,不論是否補登記,都會(huì )被外匯管理局認為違反外匯管理規定,該類(lèi)居民就要被給予處罰。所以是否交了罰款就給予補登記也取決于外匯管理局的認定,因此建議是在搭建相關(guān)架構的時(shí)候就必須要進(jìn)行37號文備案。


目前監管形勢下,37號文登記的目的是為了境外融資及返程投資,因此需要在完成37號文登記之后,去完成境外融資及返程投資的動(dòng)作,并且此時(shí)間節點(diǎn)不可提前。否則可能會(huì )被認定為補登記,面臨處罰風(fēng)險。


37號文登記時(shí)間順序要求:


1、境內居民持有境內權益公司股權;


2、境外特殊目的公司設立;


3、簽署融資意向書(shū)/海外上市招股說(shuō)明書(shū)等文件;


4、37號文登記;


5、境內wofe公司設立。


但是在實(shí)踐中,37號文返程投資登記排隊長(cháng)、效率低,并且還需要證明是以融資為目的,導致很多人都補辦不通過(guò),所以建議委托專(zhuān)業(yè)的公司去補辦登記,較少不必要的流程和提供辦理登記的通過(guò)率,快速獲得返程投資的資格,委托舒心企服代補辦登記的話(huà),甚至有機會(huì )避免處罰。


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