發(fā)布時(shí)間：2023-04-21 16:57:54 熱度：

國內企業(yè)去境外投資要辦理ODI備案的手續，也就是境外投資備案手續。一家企業(yè)如果想要在海外進(jìn)行投資，不僅需要了解當地的市場(chǎng)環(huán)境和法律法規，還需要辦理一系列的手續。其中一個(gè)重要的環(huán)節就是ODI備案。

國內企業(yè)去境外投資要辦理的ODI備案手續流程：

境外投資備案，簡(jiǎn)稱(chēng)ODI，是指國內企業(yè)、團體經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準后，通過(guò)設立、并購、出資等方式在國外直接投資，以控制國外企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理權為核心目的的投資行為。企業(yè)申請境外投資備案一般需要經(jīng)過(guò)三個(gè)部門(mén)審批手續：發(fā)改委、商務(wù)部、銀行。

一、境外投資辦理的ODI備案——發(fā)改委的手續：

辦理依據：《企業(yè)境外投資管理辦法》（發(fā)改委2017年第11號令 2018年3月起執行）。

適用對象：直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他相關(guān)權益的投資活動(dòng)。

受理機構：實(shí)行備案管理的范圍是投資主體直接開(kāi)展的非敏感類(lèi)項目，也即涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保的非敏感類(lèi)項目。實(shí)行備案管理的項目中，投資主體是中央管理企業(yè)(含中央管理金融企業(yè)、國務(wù)院或國務(wù)院所屬機構直接管理的企業(yè)，下同)的，備案機關(guān)是國家發(fā)展改革委；投資主體是地方企業(yè)，且中方投資額3億美元及以上的，備案機關(guān)是國家發(fā)展改革委；投資主體是地方企業(yè)，且中方投資額3億美元以下的，備案機關(guān)是投資主體注冊地的省級政府發(fā)展改革部門(mén)。

二、境外投資辦理的ODI備案——商務(wù)部的手續：

辦理依據：《境外投資管理辦法》（商務(wù)部令2014年第3號）。

適用對象：企業(yè)通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益。

受理機構：中央企業(yè)由商務(wù)部對外投資和經(jīng)濟合作司備案，地方企業(yè)由各地方商務(wù)主管部門(mén)備案

三、境外投資辦理的ODI備案——銀行的手續（境外直接投資外匯登記）：

1、境內機構（含境內企業(yè)、銀行及非銀行金融機構，下同）匯出境外的前期費用，累計匯出額原則上不超過(guò)300萬(wàn)美元且不超過(guò)中方投資總額的15%。

2、前期費用累計匯出額超過(guò)300萬(wàn)美元或超過(guò)中方投資總額15%的，境內投資者需提交說(shuō)明函至注冊地外匯局申請（外匯局按個(gè)案業(yè)務(wù)集體審議制度處理）辦理。

3、銀行通過(guò)外匯局資本項目信息系統為境內機構辦理前期費用登記手續后，境內機構憑業(yè)務(wù)登記憑證直接到銀行辦理后續資金購付匯手續。

4、境內機構在以境內外合法資產(chǎn)或權益（包括但不限于貨幣、有價(jià)證券、知識產(chǎn)權或技術(shù)、股權、債權等）向境外出資前，應到注冊地銀行申請辦理境外直接投資外匯登記。

5、境內機構以境外資金或其他境外資產(chǎn)或權益出資的境外直接投資，應向注冊地銀行申請辦理境外直接投資外匯登記。

6、多個(gè)境內機構共同實(shí)施一項境外直接投資的，由約定的一個(gè)境內機構向其注冊地銀行申請辦理境外直接投資外匯登記。

7、銀行通過(guò)外匯局資本項目信息系統為境內機構辦理境外直接投資外匯登記手續后，境內機構憑業(yè)務(wù)登記憑證直接到銀行辦理后續資金購付匯手續。

ODI備案的優(yōu)勢在于它可以確保企業(yè)在境外投資的合法性和規范性，同時(shí)幫助企業(yè)規避風(fēng)險和糾紛。在備案過(guò)程中，企業(yè)需要向外匯管理局提供相關(guān)資料，如經(jīng)濟實(shí)體信息、投資方案和企業(yè)財務(wù)狀況等。經(jīng)過(guò)審核后，將為企業(yè)頒發(fā)ODI備案證書(shū)，使企業(yè)合法地在境外進(jìn)行投資和資金往來(lái)。

對于企業(yè)而言，ODI備案的優(yōu)勢不僅在于規避風(fēng)險和保證合法性，還有利于企業(yè)的形象和信譽(yù)。企業(yè)遵循規定進(jìn)行境外投資，不僅能夠得到國家的支持和認可，也能夠贏(yíng)得海外伙伴的信任和尊重。

企業(yè)申請ODI備案，需要境內投資企業(yè)提交盡職調查、可研報告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評價(jià)等前期工作落實(shí)情況說(shuō)明資料，通過(guò)材料對項目的說(shuō)明論證進(jìn)行審批。若申請企業(yè)是經(jīng)營(yíng)限制類(lèi)行業(yè)、主業(yè)不相關(guān)、無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的投資平臺等。如無(wú)法說(shuō)明具體資金使用計劃、資金來(lái)源，以及境外投資項目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查，如果不知道如何提供和辦理境外投資ODI備案的手續的，可以直接委托我們舒心企服辦理，具體流程可以在線(xiàn)咨詢(xún)獲取以及了解。