發(fā)布時(shí)間：2023-10-08 17:15:51 熱度：

隨著(zhù)全球化進(jìn)程的加速，越來(lái)越多的中國企業(yè)開(kāi)始涉足境外投資ODI備案和返程并購領(lǐng)域，而在這一過(guò)程中，合規性問(wèn)題顯得尤為重要。舒心企服將圍繞境外投資ODI備案及返程并購的合規性，給出具體解釋。

一、境外投資ODI備案

“境外投資”指中方企業(yè)通過(guò)資金、技術(shù)等方式投資海外公司或實(shí)體，屬于中國企業(yè)對外開(kāi)展戰略布局的重要手段，但同時(shí)也涉及到多個(gè)主管部門(mén)的監管，因此在進(jìn)行境外投資前，需要首先進(jìn)行備案。

中國境外投資備案管理辦法于2014年發(fā)布實(shí)施，規定了什么情況下需要進(jìn)行境外投資備案。其中，投資企業(yè)控股境外企業(yè)或者境外并購事項總額達到規定標準的，需要申請進(jìn)行備案，并獲得相應的批準文件。

此外，根據《境外投資管理辦法》要求，投資企業(yè)還需要提交相關(guān)的材料，包括但不限于企業(yè)基本情況、投資計劃書(shū)、交易文件、財務(wù)報告、稅務(wù)文件等。備案期限一般為5個(gè)工作日，如遇特殊情況可延長(cháng)至15個(gè)工作日，甚至3個(gè)月到6個(gè)月不等。

二、返程并購的合規性

返程并購指中方企業(yè)在海外投資企業(yè)取得收益后，將其回購或重組，使其成為境內資產(chǎn)或公司的過(guò)程。雖然返程并購是中國企業(yè)進(jìn)行全球化戰略布局的重要手段，但也面臨著(zhù)多重合規風(fēng)險。

首先，需要注意的是，海外投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)需符合所在國家/地區的法律法規，否則可能涉及到違法問(wèn)題。在返程并購過(guò)程中，需要對海外投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行全面了解和跟蹤，以確保返程并購的合規性。

其次，返程并購需要遵守國內外相關(guān)法律法規。在中國，返程并購涉及到多個(gè)主管部門(mén)的審批和備案，包括國家發(fā)改委、商務(wù)部、證監會(huì )等。同時(shí)，還需要遵守對外投資管理、反壟斷等相關(guān)法律法規。

在海外，返程并購也需要遵守當地的法律法規，包括但不限于財務(wù)稅務(wù)、競爭法、勞工法等。因此，中方企業(yè)需要在進(jìn)行返程并購前，全面了解目標企業(yè)所在國家/地區的法律法規，并與當地專(zhuān)業(yè)律師或其他專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行溝通和咨詢(xún)。

總之，境外投資ODI備案和返程并購涉及到多重合規風(fēng)險，但只有全面了解相關(guān)法律法規，并嚴格按照程序進(jìn)行操作，才能確保合規性。

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